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山西多尔晋泽煤机股份有限公司 关于预计2016年度日常性关联交易的公告

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山西多尔晋泽煤机股份有限公司 关于预计2016年度日常性关联交易的公告

发布日期:2016-04-12 00:00 来源:http://www.sxdejz.com 点击:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。根据公司经营发展的安排,公司预计2016年度日常性关联交易金额不超过人民币800万元,情况如下:

序号 关联方 交易内容 2016年预计发生

金额(万元)

1 山西中德重工机械设备有限公司 房屋租赁 57.32

2 山西多尔煤机设备有限公司 资金拆借(无息) 500

3 杨定础 资金拆借(无息) 242.68

合计 800

(二)关联方关系概述

关联方名称 关联关系

杨定础先生 公司控股股东及实际控制人

山西多尔煤机设备有限公司 控股股东控股企业

山西中德重工机械设备有限公司 控股股东控股企业


(三)表决和审议情况公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》。关联董事杨定础先生回避表决。

本次关联交易需要提交股东大会审议批准。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

杨定础 山西省太原市小店区平阳路103号帝景华府小区A座3单元1802号 - -

山西多尔煤机设备有限公司 太原市杏花岭区享堂西街113号215幢2层40号 有限责任公司 杨定础

山西中德重工机械设备有限公司 太原不锈钢产业园区C区1号 有限责任公司 杨定础

(二)关联关系

杨定础先生系公司控股股东、实际控制人,持有公司1192万股,占公司总股本比例为91.69%,在公司担任法定代表人、董事长;山西多尔煤机设备有限公司系公司控股股东杨定础直接持有99.50%股权的控股企业;山西中德重工机械设备有限公司系公司控股股东杨定础持有34.00%股权的控股企业,属于公司的关联方。

三、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述与控股股东、实际控制人及其控股的关联企业山西多尔煤机设备有限公司发生的临时资金拆借,无需向关联方支付任何费用,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

山西中德重工机械设备有限公司发生的房屋租赁,交易定价主要遵循市场价格的原则,交易价格公允、稳定,不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

三、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营实际需要,是真实的、必要的。(二)本次关联交易对公司的影响


上述关联交易为公司日常性关联交易,有利于公司持续稳定的经营,不会损害其他股东利益,符合全体股东和公司利益,对公司业务的独立性没有影响。

四、备查文件目录

《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。


山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2016年2月2日

煤机

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