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山西多尔晋泽煤机股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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山西多尔晋泽煤机股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

发布日期:2016-04-12 00:00 来源:http://www.sxdejz.com 点击:

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开情况

山西多尔晋泽煤机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议于2016年2月1日上午11:00以现场召开的方式在公司会议室召开,公司已于2016年1月22日以通讯方式通知了全体监事。会议由监事会主席尚国雄主持,应出席本次会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》和《山西多尔晋泽煤机股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案: 

1、审议通过《2015年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过《2015年度财务审计报告的议案》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3、审议通过《2015年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4、审议通过《2016年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

5、审议通过《2015年年度报告及年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

6、审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、备查文件 

   《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。


特此公告!


山西多尔晋泽煤机股份有限公司

监事会

2016年2月2日

煤机

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