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山西多尔晋泽煤机股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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山西多尔晋泽煤机股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

发布日期:2016-04-12 00:00 来源:http://www.sxdejz.com 点击:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开情况

山西多尔晋泽煤机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2016年2月1日上午9:00以现场召开的方式在公司会议室召开,公司已于2016年1月22日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长杨定础主持,应出席本次会议的董事5人,实际出席会议的董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》和《山西多尔晋泽煤机股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1.审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》,本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

2.审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

3.审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》,本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

4.审议通过了《关于2016年度财务预算报告的议案》,本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

5.审议通过了《关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案》,本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

6.审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,本议案需提交股东大会审议通过。

议案内容:根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号XYZH/2016TYA10001审计报告,截止2015年12月31日公司未分配利润为4,334,587.63元,资本公积7,844,353.22元。因公司正在筹划重大对外投资项目,通过转型发展来进一步提升公司发展战略和盈利水平,2015年年度利润暂不分配、不转增。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

7.审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》,本议案需提交股东大会审议通过。

议案内容:为进一步推进公司财务的规范性,保持审计工作的连续性,公司决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

8.审议通过了《关于计划设立控股子公司铎邝电子商务(上海)有限公司的议案》。

议案内容:根据公司发展战略和公司现有优势,公司拟与自然人赵为在上海共同注册设立铎邝电子商务(上海)有限公司,注册资本500万元,公司出资325万元,持股比例65%。经营范围:矿用设备、备件、物资电子商务(除金融业务),商务信息咨询、机械设备、一般物资的销售等。控股子公司最终信息以工商行政管理部门核准登记为准。

根据《公司章程》,本议案不需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

9.审议通过了《关于制定公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》,本议案无需股东大会审议批准。

议案内容:为进一步提高公司规范运作水平,加大年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》、《山西多尔晋泽煤机股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定,并结合本公司的实际情况,制定《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

10.审议通过了《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》,本议案需提交股东大会审议通过。

议案内容:本次关联交易是日常性关联交易,根据公司经营发展的安排,公司预计2016年度日常性关联交易金额不超过人民币800万元,主要内容如下;

序号 关联方 交易内容 2016年预计发生金额(万元)

1 山西中德重工机械设备有限公司 房屋租赁 57.32

2 山西多尔煤机设备有限公司 资金拆借(无息) 500

3 杨定础先生 资金拆借(无息) 242.68

上述关联交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,不损害其他股东利益,符合全体股东和公司利益,对公司业务的独立性没有影响。

表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

董事杨定础回避表决。

11、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

议案内容:因公司第一届董事会第七次会议部分议案尚须提交股东大会审议,公司董事会提议召开公司2015年年度股东大会审议如下议案:

(1)《关于2015年度董事会工作报告的议案》

(2)《关于2015年度监事会工作报告的议案》

(3)《关于2015年度财务决算报告的议案》

(4)《关于2016年度财务预算报告的议案》

(5)《关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案》

(6)《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

(7)《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

(8)《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》。

表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件 

《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》特此公告!


山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2016年2月2日


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