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山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2015年年度股东大会通知公告

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山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2015年年度股东大会通知公告

发布日期:2016-04-12 00:00 来源:http://www.sxdejz.com 点击:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《山西多尔晋泽煤机股份公司股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2016年2月23日9:00

结束时间:2016年2月23日10:30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年2月22日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.公司聘请的安燕晨律师,余丹律师。

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1.《关于2015年度董事会工作报告的议案》

2.《关于2015年度监事会工作报告的议案》

3.《关于2015年度财务决算报告的议案》4.《关于2016年度财务预算报告的议案》

5.《关于2015年年度报告及年度报告摘要的议案》

6.《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

7.《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

8.《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2016年2月2日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2016-002)。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

(二)登记时间: 2016年2月22日(9:00-17:00)

(三)登记地点:

公司会议室四、其他

(一)会议联系方式

联系人:霍建周

联系地址:太原不锈钢产业园区C区1号

电话:15536793586

(二)会议费用:与会股东自行承担。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

全体董事签字确认的《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。


山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2016年2月2日

煤机配件

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