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2015年第四次临时股东大会决议公告

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2015年第四次临时股东大会决议公告

发布日期:2014-08-07 00:00 来源:http://www.sxdejz.com 点击:

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2015年9月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长杨定础先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2015年8月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告;本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共30人,持有表决权的股份10,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于山西多尔晋泽煤机股份有限公司股票发行方案的议案》。
1.议案内容
本次股票发行数量不超过3,000,000股(含3,000,000股),发行价格为每股人民币3元,预计募集资金总额不超过9,000,000元(含9,000,000元)。本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净值等多种因素,并与投资者沟通后最终确定。具体定向发行内容详见《山西多尔晋泽煤机股份有限公司股票发行方案》。
2.议案表决结果:
同意股数980,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
9020000股
(二)审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》
1.议案内容
鉴于公司本次股票发行完成后,公司的股本、股权结构将发生变更,同时为明确公司股票发行时在册股东的优先认购权事项,公司将根据最新的股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修改公司章程
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
0股


(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》。
1.议案内容
保证本次股票发行事项的顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
0股
(四)审议通过《关于与发行对象签署附条件生效认购合同的议案》
1.议案内容
公司将与本次股票发行的发行对象杨定础先生签订附条件生效的《股份认购协议》。
2.议案表决结果:
同意股数980,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
9020000股
(五)审议通过《关于确定公司外部董事薪酬的议案》
1.议案内容
为使公司外部董事顺利履行董事职责,拟确定其薪酬事项
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
0股


三、律师见证情况
律师事务所名称:山西科贝律师事务所 
律师姓名:孙智、安燕晨 
结论性意见:见证律师认为,公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东大会未有股东(或股东授权代理人)提出新议案;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,由此作出的本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
《山西多尔晋泽煤机股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》

山西多尔晋泽煤机股份有限公司
公司董事会
2015年9月7日

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